Rrjetet e ndërmjetësve dhe pronarëve të anijeve nga Panamaja deri në Zvicër po bëhen ekspertë në shmangien e sanksioneve ndërkombëtare.

Në pranverën e vitit 2019, një iranian me moshë të mesme, hyri në zyrën e një avokati në qytetin zviceran të Zugut. Duke folur me një zë të butë, ai prezantoi veten si Saeed Alikhani.

Alikhani i tha avokatit se ishte kontabilist që punonte me një ndërmjetës tregtar të regjistruar në Panamë, Ocean Glory Giant, i cili po synonte të krijonte kompani jashtë vendit për një marrëveshje tregtare të pazakontë.

Kompania synonte të krijonte hipotekat detare në këtë rast një garanci e fiksuar e siguruar mbi një anije, në vend të një kredie konvencionale për blerjen e saj mbi disa tankerë nafte, që të shërbenin si garanci për tregtitë me blerës kinezë.

Nëse Ocean Glory nuk do të merrte pagesën për naftën e dorëzuar, ajo mund të ekzekutonte hipotekën dhe të pretendonte pronësinë e anijes nga pala tjetër.

Kur avokati e pyeti për origjinën e naftës, Alikhani paraqiti dy faturat e ngarkesës, kujton avokati. Njëra tregonte një ngarkesë me naftë të papërpunuar nga Malajzia, ndërsa tjetra përmendte naftë nga Basra, në Irak.

Gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, avokati ra dakord për hipotekat mbi të paktën nëntë tankerë nafte, para se të transferonte punën tek dy miq zviceranë. Ata vazhduan të organizonin hipotekat detare për Alikhanin deri në vitin 2023.

Në total, tre zviceranët nënshkruan hipotekat mbi më shumë se 30 tankerë, me një vlerë prej pothuajse 1 miliard dollarësh, sipas dokumenteve të depozituara pranë Autoritetit Detar të Panamës, ku anijet ishin të regjistruara në atë kohë.

Por ngarkesat e tyre nuk ishin aq të padëmshme sa kishte pretenduar Alikhani. Analiza e të dhënave të gjurmimit të anijeve nga FT dhe C4ADS, një grup kërkimor jofitimprurës që studion rrjetet e paligjshme, sugjeron se anijet janë përdorur pothuajse ekskluzivisht për të transportuar naftë me vlerë miliarda dollarësh nga Irani, Venezuela dhe më vonë Rusia.

Gjithashtu nuk ishte e qartë se kush po e blinte saktësisht naftën. Çdo cisternë ishte e regjistruar në një kompani të ndryshme holding të administruar nga një drejtor i ndryshëm kinez me pak ose aspak profil publik.

Kur FT vizitoi disa nga adresat e listuara të drejtorëve në Kinë, gjeti kryesisht burra dhe gra me pak njohuri të dukshme për anijet multimilion dollarëshe që supozohej se zotëronin.

Megjithatë, numrat e telefonit dhe detaje të tjera në dokumentet e hipotekës tregojnë se disa nga kompanitë holding ndanin lidhje me individë dhe entitete kineze të vendosura nën sanksione nga SHBA-të gjatë mandatit të parë të Presidentit Donald Trump në detyrë.

Së bashku, rrjetet e identifikuara nga FT hedhin dritë të re mbi sistemet e zhvilluara për të dërguar naftë iraniane në Kinë – dhe se si ato janë përshtatur për të transportuar naftë nga Rusia dhe Venezuela.

Zbulimet vijnë pikërisht ndërsa Trump po përpiqet sërish të ndalojë eksportet e Teheranit dhe po shqyrton masa të reja kundër Moskës.

“Ky rrjet nafte dhe furnizuesit e tij tregojnë me detaje të hollësishme se si mjetet dhe taktikat e përdorura për t’i rezistuar sanksioneve perëndimore janë përhapur midis shteteve të sanksionuara”, thotë Andrew Boling, një hetues në C4ADS.

Duke u zgjeruar në transportet nga Rusia dhe Venezuela, Ocean Glory duket se ka vepruar, shton ai, si një “lloj ‘super-ndërmjetësi’ për naftën e vendosur nën sanksione”.

Tregtia e naftës iraniane, burimi më i rëndësishëm i valutës së huaj të republikës islamike, është përballur me kufizime të ndryshme që nga viti 1979, kur SHBA-të vendosën sanksione për herë të parë pas krizës së pengjeve në Teheran.

Rrjeti u shtrëngua më tej në vitin 2012, kur BE-ja vendosi embargon e vet në përgjigje të programit të pasurimit bërthamor të Iranit.

Në vitin 2018, Trump u tërhoq nga një marrëveshje e nënshkruar me SHBA-në dhe të tjerët që kishte lehtësuar shkurtimisht sanksionet në këmbim të kufizimit të ambicieve të tij bërthamore nga Irani, dhe një vit më vonë ai i dha fund përjashtimeve të përkohshme që kishin lejuar tetë vende, përfshirë Kinën, të vazhdonin të blinin naftë iraniane pa frikën e penaliteteve të SHBA-së.

“Çdo komb ose entitet që bashkëvepron me Iranin duhet të tregojë kujdesin e tij dhe të jetë i kujdesshëm”, paralajmëroi sekretari i atëhershëm i shtetit i Trump, Mike Pompeo, në maj 2019.

“Rreziqet thjesht nuk do të ia vlejnë përfitimeve.”

Po atë muaj, Alikhani i kërkoi ndihmë avokatit zviceran, duke dhënë një adresë shtëpie në periferi të Lozanës. Avokati, i cili kërkoi të mos identifikohej në mënyrë që të mund të diskutonte lirisht ngjarjet, thotë se verifikimet e tij të kufizuara të të dhënave, duke përfshirë kërkimin e emrit të Alikhanit në listat e sanksioneve online, nuk nxorën asnjë arsye për ta refuzuar atë si klient.

Alikhani ishte simpatik dhe bindës, dhe dyshja u takuan përsëri në Club zum Rennweg, një restorant elegant dhe klub anëtarësh në Cyrih.

Kur avokati kërkoi më shumë informacion mbi Ocean Glory, Alikhani i tha atij se ndërmjetësi ishte në pronësi të një tregtari iranian mallrash me emrin Amanollah Khalafi dhe ndau një kopje të pasaportës së burrit.

Në të thuhej se Khalafi kishte lindur në Teheran në shkurt 1983.

Megjithatë, emri i Khalafi-t nuk u shfaq në dokumentin e themelimit të Ocean Glory. Ai rendiste tre drejtorë, të cilët të gjithë dhanë të njëjtën adresë të regjistruar në Indinë veriore dhe janë gjithashtu të listuar si drejtorë të dy kompanive të tjera panameze, Sea Glory Circle dhe Red Sea Ring. Ata dhe Ocean Glory u themeluan të gjithë në të njëjtën ditë në tetor 2017.

As Khalafi dhe as tre drejtorët nuk mund të kontaktoheshin për koment.

Përveç këtyre dy takimeve, dyshja komunikoi kryesisht në shërbimin e njohur kinez të mesazheve WeChat, të cilin Alikhani i kishte kërkuar avokatit ta shkarkonte. “Ai tha, ‘dëgjo, ne merremi me kinezët, kinezët e duan WeChat-in, kështu që ne bëjmë WeChat’”, thotë avokati.

Për të administruar hipotekat, avokati bleu një kompani të sapokrijuar nga Ishujt Virgjër Britanikë, duke u regjistruar si drejtor i saj në maj 2019, tregojnë të dhënat.

Një nga hipotekat e para që ai përpunoi ishte për 24 milionë dollarë kundër një anijeje të quajtur Affluence, një tanker gjigant 330 metra i gjatë që më vonë u riemërua Ceres I dhe u regjistrua në emër të Chart Ocean Limited me seli në Hong Kong.

Sekretari i kompanisë së regjistruar të Chart Ocean nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Duke pasur parasysh shumat e mëdha të parave të përfshira në tregtinë e naftës Ceres I mund të transportojë naftë me vlerë mbi 120 milionë dollarë tregtarët zakonisht kërkojnë që blerësit të ofrojnë një letër krediti që garanton se tregtari do të paguhet pasi ngarkesa të jetë dorëzuar.

Por meqenëse sanksionet e SHBA-së nënkuptonin që bankat ngurronin të merreshin me palët iraniane, Alikhani i tha avokatit se hipotekat do të shërbenin si kolateral në vend të kësaj. Asnjë para nuk do të kalonte nga blerësi kinez te kompania e Ishujve të Virxhinias, por nëse Ocean Glory nuk do të paguhej për naftën, ajo mund të kërkonte kredinë hipotekare dhe të merrte pronësinë e anijes.

“Procedura ishte gjithmonë e njëjtë,” thotë avokati. “Merrja një draft të marrëveshjes së hipotekës, kontrolloja nëse pala tjetër ose anija ishte në ndonjë listë sanksionesh, dhe… nënshkruaja dokumentin.”

Sipas avokatit, hipotekat qëndronin në fuqi për aq kohë sa Ocean Glory vazhdonte të tregtonte me palën tjetër. Regjistrimet që ka shqyrtuar Financial Times dhe C4ADS tregojnë se në disa raste hipotekat janë anuluar pas vetëm disa javësh, ndoshta pas përfundimit të një tregtie të vetme. Por në raste të tjera, ato kanë qëndruar në fuqi për disa vite, dhe në disa shembuj, si ai i anijes Ceres I, FT nuk ka identifikuar ndonjë regjistrim që hipoteka të jetë anuluar.

Avokati ndërpreu këtë punë në tetor 2019, pasi firma e tij ndaloi punonjësit të shërbenin si drejtorë në kompani në juridiksione offshore si BVI.

Por ai e prezantoi Alikhanin me dy zviceranë të tjerë, të cilët vazhduan të përdornin kompanitë e BVI për të rregulluar hipotekat. Njëri prej tyre u pensionua në 2023, ndërsa tjetri ndërpreu aktivitetin në 2024, pasi u bë i dyshimtë për natyrën e vërtetë të tregtive, thotë avokati.

Claire Jungman, eksperte në kontrabandën e naftës iraniane dhe drejtoreshë e rrezikut detar në Vortexa, thotë se kjo është hera e parë që dëgjon për përdorimin e hipotekave detare në këtë mënyrë.

“Ky rast tregon guximin gjithnjë e më të madh të këtyre rrjeteve, që operojnë në zonat gri midis ligjit detar, financës dhe gjeopolitikës,” shton ajo.

“Që nga viti 2019, rrjetet e tregtisë së naftës iraniane janë bërë gjithnjë e më të sofistikuara dhe të decentralizuara, duke u mbështetur në kompani fronti, ndërmjetës informalë dhe regjistra që priren të mbyllin sytë.”

Të dhënat e gjurmimit të anijeve, të analizuar nga FT dhe C4ADS, tregojnë se pasi anijet u hipotekuan, ato filluan menjëherë të transportonin naftë nga Irani dhe, në disa raste, nga Venezuela.

Për shembull, në nëntor 2019, anija Ceres I u afrua pranë një tankeri në ngushticën e Malakka-s dhe ngarkoi, në një transferim anije-anije, pothuajse 2 milion fuçi naftë të papërpunuar që ishte mbledhur më parë nga Ishulli Kharg i Iranit, para se ta dorëzonte atë në Kinë, tregojnë të dhënat e gjurmimit.

Nga 34 hipotekat detare të rënë dakord midis 2019 dhe 2023, të paktën 19 u nënshkruan në shtator ose nëntor 2022, pikërisht kur anijet e ashtuquajtura “flotat e errëta” filluan të transportojnë naftë ruse si përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore ndaj Moskës.

Një tanker, Skadi, u hipotekua për 20 milionë dollarë në nëntor 2022, në një marrëveshje që mbeti në fuqi deri në dhjetor 2024. Të dhënat e gjurmimit tregojnë se në shkurt 2023 ai mbledhi një ngarkesë nafte Urals nga porti rus i Primorsk dhe më pas pjesën e saj e shkarkoi në një tjetër anije të hipotekuar, An Shun II, në një transferim anije-anije pranë bregut të Spanjës. An Shun II më pas dorëzoi naftën në Kinë.

Gjatë dy viteve që ishte e hipotekuar, Skadi mori pjesë në dërgesa të ngjashme të paktën pesë herë dhe në transportet iraniane të paktën tre herë, tregojnë të dhënat e gjurmimit. Pronësitë e regjistruara të Skadi dhe An Shun II nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.

Gjatë kohës që hipotekat ishin në fuqi, anijet e ndryshme transportuan të paktën 130 milion fuçi naftë me një vlerë të vlerësuar prej 9.6 miliardë dollarësh, sipas analizës së C4ADS.

Afërsisht gjysma e saj kishte origjinë nga Irani, rreth një e katërta nga Rusia dhe pak më pak se një e pesta nga Venezuela. Pothuajse e gjithë nafta — 93 për qind — përfundoi në Kinë.

Në dhjetor 2024, Ocean Glory u vendos nën sanksione nga SHBA për pronësinë e një tjetër anijeje që supozohej se kishte transportuar naftë iraniane.

Claire Jungman nga Vortexa e përshkruan këtë si “një shembull klasik të një kompanie fronti iraniane që maskohet si firmë e pavarur”.

I kontaktuar në Teheran, Alikhani konfirmoi se kishte kontaktuar avokatin në Zvicër në 2019, por tha se qëllimi ishte të krijonte një paketë sigurimesh për tregti që përfshinte importin e ilaçeve dhe produkteve bujqësore në Iran, gjë që ishte e lejuar sipas rregullave të SHBA.

Alikhani tha se kishte vepruar në emër të një shoku në Teheran, i cili kishte një biznes tregtar me mallra.

Ai refuzoi të jepte emrin e shokut dhe tha se nuk e mbante mend emrin e kompanisë, por konfirmoi se ajo kishte një prani në Panamë. Ai mohoi që hipotekat mbi 34 tankerët e naftës të kishin lidhje me tregtinë e naftës.

Ai refuzoi të komentonte më tej kur FT e kontaktoi përmes mesazheve dhe email-it.

Ocean Glory, e cila nuk ka faqe interneti, nuk mund të kontaktohej. Firma ligjore që regjistroi Ocean Glory në Panama në vitin 2017 tha se nuk mund të komentonte pasi nuk kishte qenë kurrë përfaqësuese ligjore e kompanisë ose nuk kishte pasur ndonjë përfshirje në aktivitetet e saj tregtare.

Të paktën 20 nga cisternat e hipotekuara, përfshirë Skadi dhe Ceres I, janë vendosur që atëherë në listat e sanksioneve të SHBA-së për transportimin e naftës së sanksionuar. Ceres I u listua në dhjetor 2024, pesë muaj pasi u përplas me një anije tjetër në Detin e Kinës Jugore.

Avokati zviceran tha se i ishte thënë pak për drejtorët kinezë që nënshkruan dokumentet e hipotekës dhe supozoi se palët përfundimtare ishin “sipërmarrës” të pasur kinezë që zotëronin edhe anijet e përdorura për ta transportuar atë.

Megjithatë, të dhënat e shqyrtuara nga FT tregojnë disa lidhje midis anijeve të hipotekuara në emër të Ocean Glory dhe individëve dhe kompanive kineze të sanksionuara nga administrata Trump në vitin 2019.

Në gusht 2019, avokati zviceran vendosi një hipotekë prej 24 milionë dollarësh kundër Tian Ma Zuo, një anije e regjistruar në emër të një kompanie të Hong Kongut të quajtur Pegasus 88 dhe e përfaqësuar nga një drejtor i quajtur Shen Luqian.

Muajin pasardhës, Pegasus 88 dhe Shen u listuan nga SHBA-të së bashku me katër kompani të tjera, duke përfshirë dy degë të Korporatës Shtetërore të Kinës Cosco Shipping, në të ashtuquajturat sanksione dytësore kundër Kinës për tregtimin e naftës me Iranin. Shen u emërua së bashku me një person të quajtur Li Yi dhe tre individë të tjerë, të cilët SHBA-të i përshkruan si “zyrtarë ekzekutivë” të një ose më shumë kompanive.

Li gjithashtu duket se ka qenë i përfshirë në hipotekat e dakorduara në emër të Ocean Glory. Çdo anije e hipotekuar ishte në pronësi të një entiteti të ndryshëm në Hong Kong, Ishujt Marshall ose Ishujt Kajman por tetë nga kompanitë përdornin të njëjtin numër telefoni kinez, i cili, sipas të dhënave, ishte regjistruar në emër të Li.

Lidhjet tregojnë se shumë nga anijet janë pjesë e asaj që C4ADS e përshkroi në një raport të kohëve të fundit si “një nga koleksionet më të mëdha të anijeve të flotës së errët në botë”, me shumë mundësi të kontrolluara nga një pronar i vetëm përfitues përfundimtar në Kinë.

Li, Shen dhe Pegasus 88 nuk mund të kontaktoheshin për koment. FT telefonoi në numrin e telefonit të regjistruar në emër të Li dhe dërgoi një mesazh nëpërmjet WeChat, por nuk mori përgjigje.

Në Shangai, FT vizitoi një apartament në një bllok të rrënuar apartamentesh që Li e kishte dhënë si adresë, por askush nuk iu përgjigj derës.

Një adresë tjetër në qytet e regjistruar në emër të Shen dhe Pegasus 88 ishte në një zonë banimi që ishte shembur.

Në qytetin portual verior të Dalian, FT vizitoi adresën e regjistruar të dy kompanive të tjera të Ishujve Marshall që ishin shfaqur në dokumentet e hipotekës.

Blloku i lartë i zyrave kishte një pamje të gjerë të kantierit detar të qytetit, por nuk kishte prova për asnjërën kompani.

Në katin e 37-të kishte një model të madh të një cisterne nafte dhe një tabelë për një biznes tjetër ku Shen shërbeu si drejtor deri në tetor 2019.

Një grup burrash aty pranë mohuan se ishin në industrinë e transportit detar dhe siguria e ndërtesës i kërkoi FT të largohej.

Kina, importuesja më e madhe e naftës në botë, nuk e ka mohuar kurrë blerjen e naftës së papërpunuar të sanksionuar, shumica e së cilës derdhet në rafineri të pavarura të njohura në Kinë si “çajnikë”.

Vitin e kaluar, ajo importoi rreth 1.5 milion fuçi në ditë nga Irani dhe rreth 2 milion në ditë nga Rusia, duke përfaqësuar rreth një të tretën e të gjitha importeve.

Në një përgjigje ndaj pyetjeve, Ministria e Punëve të Jashtme në Pekin tha se Kina ka “kundërshtuar vazhdimisht sanksionet e paligjshme unilaterale” që nuk kanë autorizimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

“Bashkëpunimi normal midis vendeve dhe Iranit brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare është i justifikuar, i arsyeshëm dhe ligjor, dhe duhet të respektohet dhe mbrohet”, tha ajo.

Cosco dhe Dogana e Kinës nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Jungman, në Vortexa, thotë se rrjeti i anijeve, kompanive fiktive dhe marrëveshjeve të financimit tregon se Irani ka eksportuar jo vetëm naftën e tij të papërpunuar, por të gjithë manualin e tij të shmangies së sanksioneve.

“Flota e tij e errët dhe rrjetet mbështetëse janë bërë një model nëse jo një burim për të ndihmuar vëllimet e naftës në hije të rrjedhin drejt lindjes.”